A fost depistată şi anihilată o schemă de spălare de bani cu prejudicierea intereselor economice ale statului, estimate la cîteva milioane de lei. Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, în acţiune operativă de conlucrare cu Procuratura municipiului Chişinău, a descoperit că o grupare criminală transnaţională, din care fac parte şi originari ai unor ţări străine, a organizat în Chişinău practicarea jocurilor de noroc fără aprobarea de către autorităţile abilitate. Potrivit unui comunicat de presă al SIS, în scopul realizării ocupaţiei criminale, făptuitorii au amenajat o sală de joc clandestină dotată cu rulete, dispozitive video, audio, tehnică de calcul, computere şi alte aparataje sofisticate prin care se asigura cu o productivitate optimă conectarea la reţeaua globală internet. Jocurile de noroc, în speţă, se realizau în etape succesive prin intermediul unui site „cazinou on-line”, dar cu participarea unor persoane concrete, existente în realitate. Figuranţii vizaţi conduceau aceste jocuri, „adunînd banii cîştigaţi” şi „plăteau cîştigurile” , prin intermediul unui spaţiu virtual în care sînt situate informaţii pe reţeaua internet, respectiv, transferînd bani în conturile mai multor companii off-shore prin diverse sisteme de decontări electronice. Urmare percheziţiilor, la adresele unde organizaţia ilegală îşi desfăşura tranzacţiile bazate pe speculă, au fost ridicate obiecte şi documente care confirmă caracterul ilegal al activităţii conspirative a grupării transnaţionale cu pricina – marcată de contopirea capitalului, imens, căpătat prin operaţiuni financiar-bancare în lipsa autorizaţiei prevăzute de legislaţia naţională din domeniu. Procurorii au pornit o cauză penală pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător şi spălarea banilor. (IPN)