În rezultatul investigațiilor efectuate de către poliție, a fost documentată activitatea infracțională a trei grupări create din persoane deținute care, în complicitate cu persoane recent eliberate din instituțiile penitenciare, precum și rude ale acestora, au clonat mai multe profiluri de pe rețelele de socializare „Odnoklassniki” și ”Facebook”, cu date de identitate, fotografii şi alte informații ale altor persoane, după care expediau contactelor profilului fals, mesaje electronice ce aveau conținut înșelător, cu solicitarea sumelor bănești de la 3000 lei pînă la 1.500 de euro sau dolari.

Persoanele deținute contactau șoferii serviciilor de maxi-taxi în vederea recepționării de către aceștia a mijloacelor bănești de la victime, chiar daca deținerea telefoanelor mobile este interzisă în instituțiile penitenciare.

Totodată, pe lîngă solicitările de mijloace bănești sub diferite pretexte, deținuții au clonat mai multe profiluri ale mesageriilor și, analizînd locul de baștină a persoanelor din lista de contacte a profilului clonat, solicitau transferarea mijloacelor bănești pe cardurile bancare ale victimelor, pentru ca ultimii să transmită banii rudelor apropiate ale persoanelor a căror fotografie și date de identitate erau folosite de deținuți.

La fel, o alta schemă a deținuților constă în faptul că ultimii au contactat persoane care au plasat anunțuri de comercializare a bunurilor pe diferite platforme de anunțuri, precum și pe rețelele de socializare, menționînd că la moment se află peste hotarele R. Moldova sau într-un oraș mai îndepărtat, solicitînd de la victime datele cardului bancar pentru a transmite un avans pentru cumpărarea bunului.

Odată ce victimele ofereau datele cardului și anume doar numărul integral al cardului bancar, format din 16 cifre, și parolele unice expediate prin SMS la numărul de telefon mobil al deținătorului de card, toate mijloacele bănești erau expediate pe cardurile complicilor aflați la libertate.

Pentru săvîrșirea faptelor menționate, persoanele suspecte riscă o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 15 ani.