privind ţinerea Adunării generale extraordinare a acţionarilor S.A. „METALFEROS”

S.A. „METALFEROS”, cu sediul în mun. Chişinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor nr. 1/3, informează acţionarii despre convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor, care se va desfăşura cu prezenţa acţionarilor, la data de 16 septembrie 2026, ora 14:00, la sediul Societăţii, situat în mun. Chişinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor nr. 1/3.

Decizia privind convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor a fost adoptată de Consiliul societăţii în cadrul şedinţei din 17 august 2026, fiind consemnată în Procesul-verbal nr. 10 din 17 august 2026.

                                      Ordinea de zi:

1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Consiliului

societăţii;     

1. Alegerea unui membru al Consiliului societăţii;
2. Confirmarea entităţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia pentru anul 2026.

Lista acţionarilor cu drept de participare şi de vot la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare la data de referinţă de 11 septembrie 2026.

Dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării generale îl au numai persoanele care deţin calitatea de acţionar la data de referinţă stabilită.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare, la data de 16 septembrie 2026, în intervalul 12:00-13:45.

Adunarea generală va începe la ora 14:00.

Acţionarii se pot familiariza cu materialele aferente chestiunilor incluse în ordinea de zi începând cu data de 4 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 13:00-15:00, la sediul S.A. „METALFEROS”, mun. Chişinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor nr. 1/3.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară, acţionarii urmează să prezinte actul de identitate.

În cazul în care acţionarul nu poate participa personal la Adunarea generală, acesta poate delega dreptul de participare şi de vot unei alte persoane, în baza unei procuri întocmite şi autentificate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Reprezentantul acţionarului urmează să prezinte actul de identitate şi procura corespunzătoare.

Buletinul de vot pentru exprimarea votului prin vot cumulativ asupra chestiunii nr. 2 din ordinea de zi va fi înmânat acţionarilor sau reprezentanţilor acestora la momentul înregistrării la Adunarea generală.

Publicat la 18.08.2026