Din documentele obținute de RISE Romania și datele anchetei inițiate de DNA, reiese că suma de un milion de euro, care ar fi fost oferită ca mită viceguvernatorului Băncii Naționale Române, Bogdan Olteanu a circulat și prin companii din R. Moldova.

DNA a cerut vineri arestarea viceguvernatorului Băncii Naționale Române (BNR) pentru trafic de influență în favoarea lui Sorin Ovidiu Vîntu. Olteanu recunoaște că a discutat cu mogulul în repetate rînduri, de-a lungul anului 2008, despre Delta Dunării și persoana căreia ar trebui să-i fie încredințată. Totodată, fostul președinte al Camerei Deputaților confirmă că a vorbit despre numirea lui Mihaiu și cu premierul din acea vreme, Călin Popescu Tăriceanu. Olteanu susține însă că a militat pentru numirea jurnalistului din propria convingere, după cum a declarat în fața procurorilor anticorupție.

Referatul prin care aceștia îi cer arestarea notează însă că în perioada iulie - noiembrie 2008, Bogdan Olteanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, „a solicitat și a primit un milion de euro și sprijin electoral, constînd în servicii de marketing și consultanță” pentru demersuri pe lîngă membrii Guvernului în vederea numirii lui Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei. Și Sorin Ovidiu Vîntu confirmă faptele.

Demersurile lui Bogdan Olteanu s-au concretizat la jumătatea lunii septembrie 2008, cînd politicianul PNL anunța în premieră, la o emisiune TV, că Liviu Mihaiu va fi guvernatorul Deltei. Peste două zile, premierul Tăriceanu semnează hotărîrea pentru numirea lui Mihaiu.

O lună mai tîrziu, arată procurorii, SOV îi livra lui Bogdan Olteanu, prin Eftimie Jr, în sediul PNL, un milion de euro cash.

În referatul pentru arestarea lui Olteanu, DNA susține că interesul lui SOV față de managementul Deltei Dunării era pur economic și că Liviu Mihaiu i-ar fi confirmat mogulului, încă de la început, disponibilitatea sa de a ocupa funcția propusă.

Încă din martie 2006, Ionuț Adrian Eftime și tatăl său, sindicalistul Ion Eftime, primesc puteri depline de reprezentare și administrare a companiei offshore IT & Media Production, înregistrată în statul american Delaware. Aceasta este căsuța poștală din conturile căreia provine milionul de euro pe care Eftime Jr. i l-ar fi predat lui Bogdan Olteanu în octombrie 2008, la sediul PNL, după numirea lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării.

Procurorii DNA susțin că sursa inițială a banilor a fost un alt offshore, Demera Investments Ltd., înregistrat în Cipru și folosit de tandemul SOV-Liviu Luca în mai multe afaceri.

Circuitul banilor între Demera Investments și IT & Media Production, așa cum îl arată documentele celei din urmă, a presupus mai multe etape de „albire” a banilor.

Printr-un artificiu care se numește „Tantiemă”, adică o soluție financiară prin care patronii de offshore scot bani lichizi din firme, justificînd că sumele reprezintă indemnizații proprii de management. Două astfel de operațiuni pe hîrtie au direcționat un milion de euro spre Ionuț Adrian Eftime.

Prima a fost parafată pe 3 ianuarie 2008, prin cooptarea formală a lui Ionuț Adrian Eftime în boardul executiv al unei alte societății offshore (Narfalk Debit Service and Factoring din Cipru). Aceasta s-a angajat să-l plătească pe Eftime cu 400.000 de euro pentru activitatea sa în firmă pe tot anul 2008. Plata urma să fie făcută printr-un offshore diferit -Laveco Group din Noua Zeelandă.

O lună mai tîrziu, pe 20 februarie 2008, Eftime este băgat și în boardul KLG Debit Service and Factoring Limited (Cipru) și primește 600.000 de euro.

Cele două firme în conducerea cărora a fost introdus Eftime sînt instrumente tradiționale în zeci de scheme evazioniste ale consultanților offshore la care a apelat gruparea SOV. Aceste firme aveau rol de acționar nominal, de fațadă, în mai multe afaceri cu beneficiari diverși, investigate ulterior de Fisc și procurori. Mai mult, Laveco Group, care l-a plătit pe Eftime cu 400.000 de euro, era chiar firma-mamă a strategilor financiari. Prin Laveco își contractau clienții pentru care prestau apoi servicii offshore.

Potrivit documentelor obținute de RISE România, pe 17 septembrie 2008, offshore-ul Demera încheie un contract cu Laveco Group Limited (firma consultanților înregistrată în Noua Zeelandă) prin care prima o angajează pe a doua să intermedieze achiziționarea a 30% din acțiunile societății Conmec SA (Republica Moldova). Comisionul pe care Demera se angaja să-l plătească Laveco era fix de un milion de euro. Aceeași Laveco vira constant bani în contul IT & Media Production din Bulgaria, operat de Ionuț Adrian Eftime.

A doua zi, pe 18 septembrie 2008, Liviu Mihaiu este numit Guvernator al Deltei Dunării.

A ajuns la Eftime Jr. prin aceleași canale, doar că de data aceasta tranzacția a fost justificată cu titlu de împrumut. Pe 2 decembrie 2008, firma KLG Debit Service and Factoring Ltd își împrumută managerul, pe Ionuț Adrian Eftime, cu 600.000 de euro. Acesta se angajează să-l ramburseze într-un an. Era o sumă egală cu cea încasată deja pentru activitatea lui în companie. În aceeași zi, Eftime mai ia încă un împrumut de 400.000 de euro de la Laveco Group Limited, cu scadența tot la un an. Independent de împrumut, Laveco îl plătise cu aceeași sumă pentru activitatea sa în Narfalk Debit Service.

Aceleași cifre, aceleași firme, aceleași conturi, același circuit. Audiat de procurori, Sorin Ovidiu Vîntu a declarat că Bogdan Olteanu i-ar fi cerut două milioane de euro, din care unul pentru el însuși.

Firma offshore pe care DNA o identifică ca fiind sursa banilor de șpagă a fost înființată în iunie 2006 în Cipru și a fost dizolvată în ianuarie anul acesta. Demera Investment Ltd a tranzacționat mai multe milioane de euro, cumpărînd acțiuni la societăți din România și Republica Moldova, cu prețuri umflate.

În România, la nici trei luni de la înființare, offshore-ul cipriot prelua de la firma Delta Asigurări SA (firma de asigurări a lui SOV) peste patru milioane de acțiuni emise de Romexterra Bank, o bancă în care inițial acționarii majoritari erau angajați ai Petrom, Romgaz si Petromservice. Prețul de achiziție a fost de 6 lei/acțiune. La scurt timp, Demera a intermediat alte peste 300.000 de acțiuni la Romexterra Bank, în numele numele Petromservice (actuala PSV Company).

În Republica Moldova, în 2008, Petromservice a devenit acționar majoritar la banca Investprivatbank. Dacă pe bursă acțiunile valorau puțin peste 6 milioane de euro, Petromservice le-a achiziționat prin Demera Investment la un preț de șapte ori mai mare. Un an mai tîrziu, Banca Naţională a Moldovei a retras licenţa de funcționare a Investprivatbank și a numit un lichidator care să-i administreze patrimoniul și să-i îndestuleze pe deponenți prin vînzarea bunurilor băncii. Tot în Moldova, și tot la prețuri supra-evaluate, Demera a cumpărat acțiuni la foste societăți de stat: Magistrala, Conmec, Agat, Mezon, Semnal şi Fabrica de Conserve din Coşniţa.

Sursa: agora.md