O operațiune internațională comună a Parchetului European, desfăşurată sub numele de cod "Calypso", a lovit dur o reţea infracţională transnaţională care inunda piaţa UE cu mărfuri de contrabandă din China, informează BNR, relatează Rador Radio România.

La acţiune, au participat reprezentanţii Procuraturilor din Sofia, Atena, Paris şi Madrid, iar din partea Bulgariei s-au implicat Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (DANS), Serviciul Naţional de Investigaţii, Direcţia Generală a Poliţiei Naţionale, Direcţia Generală a Jandarmeriei şi Unitatea specializată pentru combaterea terorismului (SOBT).

Investigaţia a scos la iveală o schemă infracţională amplă de importuri de textile, încălţăminte, biciclete electrice şi trotinete, prin care se evita plata taxelor vamale şi TVA-ului, folosindu-se documente false şi reducerea valorii mărfurilor.

Prejudiciul total este estimat la aproximativ 700 de milioane de euro, dintre care 250 de milioane din taxe vamale neplătite şi aproape 450 de milioane din fraude cu TVA.

Operaţiunea s-a desfăşurat în 14 ţări, inclusiv Bulgaria şi China. Doar în cîteva zile, au fost efectuate 101 percheziţii în patru ţări. Zece persoane au fost arestate, inclusiv doi ofiţeri vamali. Au fost confiscate arme, valută în numerar şi criptomonede.

Esenţa schemei frauduloase consta în subevaluarea sistematică şi clasificarea eronată a mărfurilor încă de la vamă, în principal în Portul Pireu. Cu ajutorul unei reţele de brokeri vamali şi contabili, mărfurile erau redirecționate către destinatari fictivi, inclusiv în Bulgaria.

Destinaţiile reale însă erau în Europa de Vest, unde bunurile erau vîndute pe piaţa neagră.

Comercianții fictivi nu declarau şi nu plăteau TVA, iar profiturile erau returnate în China prin scheme complexe de spălare de bani. Grupările infracţionale investigate, controlate în principal de cetăţeni chinezi, au construit o reţea de companii fictive, avocaţi, firme de transport şi intermediari fiscali - un fel de "reţea infracţională centralizată". Operaţiunea "Calypso" evidenţiază existenţa unei reţele extrem de bine organizate şi avansate din punct de vedere tehnologic, capabilă să aducă prejudicii bugetului UE la scară largă.