Stimaţi Acţionari ai S.A. „Metalferos”, Vă informăm că la şedinţa Consiliului societăţii din 19 mai 2025, documentată prin procesul-verbal nr.5 din 19.05.2025 a fost aprobată decizia de ţinere a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, pe data de 26 iunie 2025, orele 14:00, cu prezenta acţionarilor, pe adresa: mun. Chişinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la aprobarea Dării de seamă anuale a Consiliului societăţii pentru anul 2024.

2. Cu privire la examinarea Dării de seamă financiare anuale a societăţii pentru anul 2024.

3. Cu privire la examinarea Raportului auditorului independent privind auditarea situaţiilor financiare ale SA „Metalferos” pentru anul 2024.

4. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comisiei de Cenzori pentru anul 2024.

5. Cu privire la aprobarea Raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2024.

6. Cu privire la confirmarea entităţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia pentru anul 2025.

7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori şi a membrilor Comitetului de audit.

8. Alegerea membrilor Consiliului societăţii.

9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.

10. Alegerea membrilor Comitetului de audit.

11. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societăţii,

Comisiei de cenzori, Comitetul de audit şi a reprezentantului statului.

12. Repartizarea profitului net obţinut în anul 2024.

13. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.

14. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Statutul societăţii.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generala ordinară anuală a acţionarilor va fi întocmita la situaţia din 26.05.2025.

Participanţii la adunarea generala ordinară anuală se vor înregistra la Comisia de înregistrare cu începere de la ora 12:00 până la ora 13:45.

Pentru participarea la adunare urmează să prezentaţi actele de identitate. În caz că nu puteţi participa personal la adunare, aveţi posibilitatea să delegaţi dreptul de participare şi de vot unei persoane în baza unei procuri autentificate conform legislaţiei în vigoare.

Cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale puteţi lua cunoştinţă începând cu data de 16.06.2025, în intervalul orelor 13:00 - 15:00, la sediul societăţii pe adresa: mun. Chişinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3.