ORGANELE DE DREPT AU CONTRACARAT ACTIVITATEA UNEI GRUPĂRI SPECIALIZATE ÎN SPĂLAREA BANILOR

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupţie, a anihilat o grupare criminală internaţională specializată în sustragerea şi spălarea banilor în proporţii deosebit de mari. În perioada 2010-2012 au fost spălate mijloace financiare în sumă de 134 mln de lei. Potrivit Serviciului de presă al CNA, forţele de ordine au reuşit reţinerea a 5 persoane, cetăţeni al R. Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, şi Ucrainei, iar conducătorul şi organizatorul grupării criminale a fost anunţat în căutare generală. În urma acţiunilor de urmărire penală a fost identificat un grup de societăţi, care achiziţionau produse agricole ridicînd numerar în valoare de peste 40 mln de lei. Timp de doi ani, prin înşelăciune şi cu folosirea documentelor false, sub pretextul activităţii de cumpărare şi export al producţiei agricole, aceste societăţi au sustras şi au atribuit un caracter legal mijloacelor băneşti, prin întocmirea contractelor fictive şi înscrieri eronate în datele evidenţei contabile. Numerarul disponibil se introducea în circuitul legal prin intermediul plăţilor în avans către companii nerezidente cu conturi în Letonia. Companiile nerezidente transferau mijloacele financiare sustrase în conturile aşa-numitelor bănci nistrene la companiile gestionate de rudele acestora, înregistrate în regiunea transnistreană. În urma investigaţiilor s-a constatat că firmele gestionate de acest grup criminal în perioada 2011-2012 au obţinut restituirea TVA din buget în sumă de 11 mln de lei, iar altă sumă de 5,2 mln de lei, care urma să fie încasată de la restituirea TVA, a fost reperată la momentul perfectării documentelor din motivul suspiciunii existenţei reale a mărfurilor şi serviciilor acordate. Pentru documentarea acestui caz a fost solicitată asistenţă juridică a 5 state: Letonia, Lituania, Marea Britanie, Ucraina şi Cehia, iar pe faptul dat s-au iniţiat 9 cauze penale pentru spălare de bani, evaziuni fiscale, falsuri în documente şi sustragere, care s-au conexat într-o singură procedură.

01.12.23 - 00:37
01.12.23 - 00:45
01.12.23 - 00:40
01.12.23 - 00:42
01.12.23 - 00:43
01.12.23 - 17:13
01.12.23 - 17:12
01.12.23 - 17:12
02.12.23 - 00:43
02.12.23 - 00:52
02.12.23 - 00:56
02.12.23 - 00:58
02.12.23 - 01:00
02.12.23 - 01:02