Experţi de la compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, au început astăzi o investigaţie specială la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, suspectate de tranzacţii frauduloase de cîteva miliarde de lei.

Serviciul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei a confirmat pentru agenţie că experţii străini au sosit marţi la Chişinău, iar rezultatele investigaţiilor vor fi făcute publice peste patru săptămîni.

La prima etapă a investigaţiei, “compania va analiza tranzacţiile suspecte din aceste bănci, persoanele implicate, va stabili care au fost fluxurile financiare şi unde au fost transferate, şi va veni cu propuneri de elaborare a unei strategii pe termen mai îndelungat, care va permite Republicii Moldova să le recupereze”, a anunţat anterior Banca Naţională.

Potrivit unui comunicat al BNM, difuzat la sfîrşitul anului trecut, în luna noiembrie 2014 a avut loc „un număr de tranzacţii în proporţii deosebit de mari”, ce se ridică la cîteva miliarde de lei, între Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.

„Evoluţia indicatorilor sectorului bancar din luna noiembrie 2014 a fost puternic distorsionată de unele tranzacţii în proporţii deosebit de mari la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank”, constata BNM. Activele Băncii Sociale au crescut cu 14 miliarde de lei, Băncii de Economii au crescut cu 2,37 miliarde de lei, iar cele ale Unibank s-au diminuat cu 4,77 miliarde de lei.

Creşterea activelor totale ale Băncii Sociale s-a datorat în special majorării grupei „alte active” cu 17,793 milioane de lei, ca urmare a cesiunii unor credite către o persoană juridică din afara Republicii Moldova. BNM anunţa că are motive temeinice să considere această tranzacţie ca fiind suspectă şi a sesizat instituţiile de drept pentru a efectua investigaţiile necesare. De asemenea, BNM a iniţiat procedurile necesare în instanţa de judecată pentru anularea acestei tranzacţii.

Guvernatorul BNM, Dorin Drăguţanu, a anunţat recent că Banca Naţională a acordat un credit de 4 miliarde de lei băncilor aflate sub administrare specială (Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială). „Am intervenit pentru a linişti spiritele şi a asigura protecţia persoanelor juridice şi fizice, deponenţi ai acestor bănci”, a spus guvernatorul.

În luna ianuarie al acestui an, BNM a făcut intervenţii sub formă de vînzări de valută cu Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank în sumă de 23,98 milioane de dolari SUA.

Centrul Naţional Anticorupţie în comun cu Procuratura Anticorupţie au întreprins pe 6 februarie 26 de percheziţii pe teritoriul municipiului Chişinău. Acestea au fost efectuate în cadrul a două cauze penale pornite pe faptul încălcării regulilor de creditare de către administraţia Băncii de Economii, precum şi pe faptul abuzului de serviciu, soldat cu prejudicii în proporţii deosebit de mari, cauzate Băncii Sociale.

Sursa: Moldpres