Perioada iniţială a investigaţiei va dura 16 săptămîni

Contractul cu consorţiul format din firmele Kroll şi Steptoe & Johnson LLP privind cea de-a doua etapă a investigaţiei la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank a fost semnat. Companiile au fost angajate „să efectueze o investigaţie mai detaliată, precum şi să pregătească şi să implementeze o strategie de recuperare” a activelor dispărute din cele trei bănci.

Consorţiul format din cele două companii este unicul din cele patru firme cu renume internaţional invitate la concurs care şi-a exprimat disponibilitatea de a efectua cea de-a doua etapă a investigaţiei la băncile devalizate.

BNM precizează că serviciile contractate sînt structurate astfel încît banca centrală să fie informată cu regularitate cu privire la evoluţia investigaţiilor pe durata perioadei iniţiale de 16 săptămîni. Ulterior Kroll şi BNM vor decide asupra unui termen mai extins de investigaţie, precum şi asupra strategiei de recuperare a activelor.

Aceasta este o problemă complexă, pentru care vor fi necesare mai multe luni de investigaţii pentru a stabili amploarea reală a presupuselor nereguli financiare şi pentru a începe recuperarea activelor, consideră Banca Naţională.

BNM este încrezătoare că a angajat echipa potrivită şi că aceste companii sînt determinate să o sprijine atît în identificarea şi pedepsirea persoanelor implicate, cît şi în obţinerea unei recuperări financiare maxime posibile.

Consorţiul urmează să furnizeze un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacţiile dubioase, care au deţinut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacţiilor investigate. De asemenea, acesta va iniţia măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate, în coordonare cu Banca Naţională, în Republica Moldova şi peste hotare pentru a urmări, reţine şi recupera activele.