Consiliul Europei verifica transparenta financiara a Vaticanului

Experţi ai Consiliului Europei vor evalua, începînd cu finalul lunii Septembrie, nivelul de transparenţă financiară al activităţilor Vaticanului, a anunţat Vineri un reprezentant al Sfîntului Scaun, potrivit dpa şi agerpres. Vizita experţilor din comitetul Moneyval (specializat în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului) este considerată un test-cheie pentru progresul Vaticanului în acest domeniu.

”Echipa de evaluare Moneyval este de aşteptat să-şi înceapă inspecţia la Sfîntul Scaun şi Cetatea Vaticanului pe 29 Septembrie 2020”, a spus preşedintele Autorităţii pentru informaţii financiare a Vaticanului (AIF), Carmelo Barbagallo.

Misiunea Moneyval la Vatican ar fi trebuit să se desfăşoare în luna Aprilie, dar acest lucru nu s-a putut întîmpla din cauza pandemiei de COVID-19.

”Inspecţia este extrem de importantă. Rezultatele ei pot determina modul în care Vaticanul este perceput de comunitatea financiară internaţională”, a adăugat Barbagallo.

În raportul său anual, AIF a menţionat că a primit 64 de informaţii despre activităţi financiare suspecte în 2019, faţă de 54 în 2018 şi 150 în 2017.

În cursul anului trecut, AIF a suspendat trei tranzacţii în valoare de 240.000 de euro, a îngheţat un cont bancar cu 179.000 de euro şi în 15 cazuri a predat procurorilor din Vatican potenţiale probe privind infracţiuni financiare. 

 

01.08.20 - 00:27
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:29
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 15:25
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 20:46
02.08.20 - 17:32