IN MOLDOVA A FOST DECONSPIRATA SCHEMA PRIN CARE ERAU SPALATE MILIOANE DE DOLARI

Ofiţerii Serviciului de Informaţii şi Securitate, împreună cu procurorii din Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, au deconspirat şi destructurat o schemă de spălare, lichefiere şi contrabandă a mijloacelor financiare în proporţii deosebit de mari, notează sputnik.md.

Potrivit SIS, sumele variau între 500 de mii și un milion de dolari. Schema a fost pusă la cale de o grupare criminală internațională.

Oamenii legii au reținut 7 persoane implicate în schemă, inclusiv cetățeni străini, în timp ce încercau să scoată din țară o sumă mare de bani.

”Grupul infracţional înregistra întreprinderi pe numele cetăţenilor străini şi ai Republicii Moldova în mai mult ţări. În contul acestora erau transferaţi bani de provenienţă ilegală, în consecinţă cu integrare în circuite de spălare a banilor şi lichefiere pe teritoriul Republicii Moldova. În acest scop membrii grupării au antrenat un număr impunător de rezidenţi străini şi autohtoni interpuşi”, potrivit SIS.

Socialmai mult
22.09.17 - 16:18
22.09.17 - 14:45
22.09.17 - 14:09
22.09.17 - 11:47
22.09.17 - 11:42
22.09.17 - 11:27
21.09.17 - 17:54
21.09.17 - 17:22
21.09.17 - 17:18
21.09.17 - 15:11
21.09.17 - 14:37
20.09.17 - 15:54
20.09.17 - 15:07
20.09.17 - 14:36
20.09.17 - 12:57
20.09.17 - 12:45
20.09.17 - 12:39
19.09.17 - 17:12
19.09.17 - 16:30
19.09.17 - 16:26