EVAZIUNE FISCALA IN PROPORTII DEOSEBIT DE MARI, DECONSPIRATA DE PCCOCS SI SIS

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, de comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, cu prejudicierea intereselor economice ale statului estimată la milioane de lei, transmite Secţia relaţii publice a Procuraturii Generale.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii, procurorii şi ofiţerii de informaţii au acumulat dovezi în privinţa fondării de către grupul infracţional a unui cazinou electronic şi practicarea în regim on-line a jocurilor de noroc, sfidînd legislaţia în vigoare.

Membrii grupării, cu vîrste cuprinse între 28 şi 50 de ani, au amenajat, în mod clandestin, o sală de joc, dotată cu rulete, dispozitive video, audio, tehnică sofisticată prin care se asigura conectarea la internet. Jocurile de noroc, în speţă, se realizau în etape succesive prin intermediul unui site, ce putea fi accesat doar din străinătate.

La fel, datele obţinute de către procurori şi ofiţerii SIS indică că, pentru serviciile prestate, agentul economic achita angajaţilor salariul oficial doar în proporţie de circa 30%, iar celelalte 70% se achitau „în plic”. Ca urmare, prin săvîrşirea evaziunii fiscale, anual erau ratate încasării la bugetul de stat de milioane de lei.

În timpul percheziţiilor efectuate concomitent, de către procurori, ofiţerii de urmărire penală din cadrul DGUP al MAI şi ofiţerii de investigaţii ai SIS, la adrese de domiciliu, la o companie IT şi cazinoul clandestin, au fost ridicate sume băneşti în proporţii deosebit de mari, achitate neoficial angajatelor companiei, purtători de informaţie, recuzita cazinoului, inclusiv cărţi de joc cu elemente de identificare electronică şi jetoane, documente financiare, precum şi alte obiecte ce pot avea valoare probantă în cadrul cauzei penale.

Pe acest caz au fost reţinuţi patru membri ai grupării criminale. Ieri, la demersul procurorilor, trei dintre aceştia au fost plasaţi în arest preventiv, pentru 30 de zile, asupra arestului celuilalt învinuit instanţa urmînd să se pronunţe astăzi. În cazul în care le va fi demonstrată vinovăţia, aceştia riscă pînă la 10 ani închisoare.

 

Socialmai mult
20.02.17 - 18:19
20.02.17 - 15:43
20.02.17 - 10:29
20.02.17 - 08:30
19.02.17 - 15:22
19.02.17 - 10:49
18.02.17 - 09:45
18.02.17 - 09:23
18.02.17 - 09:10
18.02.17 - 08:30
17.02.17 - 09:08
17.02.17 - 08:58
17.02.17 - 08:49
17.02.17 - 08:20
16.02.17 - 18:02
16.02.17 - 15:40
16.02.17 - 12:04
16.02.17 - 09:51
16.02.17 - 09:44
15.02.17 - 16:24